- LE TEMPS - Tous - 22/Aug 10:24

La Confédération condamne J.P. Morgan à payer 3 millions de francs dans l’affaire 1MDB

Le ministère public de la Confédération condamne la branche helvétique de la banque américaine «pour ne pas avoir pris toutes les mesures raisonnables et nécessaires afin d’empêcher la commission d’actes de blanchiment d’argent aggravé»Le Ministère public de la Confédération (MPC) a condamné la banque J.P. Morgan (Suisse) à une amende de 3 millions de francs, en lien avec le détournement d’actifs du fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Les sorties de fonds ont totalisé environ 174 millions de francs.La branche helvétique de la banque américaine a été condamnée «pour ne pas avoir pris toutes les mesures d’organisation raisonnables et nécessaires afin d’empêcher la commission d’actes de blanchiment d’argent aggravé», selon le communiqué de la Confédération vendredi. Les transferts de fonds liés aux actes précités se sont produits entre octobre 2014 et juillet 2015, ajoute l’institution a rendu une ordonnance pénale et de classement partiel au terme d’une procédure pénale ouverte en novembre 2022. Pour aller plus loin 1MDB - nos articles pour comprendre le plus grand cas de kleptocratie de l’histoire Publié le 28 août 2024 à 12:06. / Modifié le 26 novembre 2024 à 15:35. La genèse de l’affaire, entre aspirations politiques et investissements discutés sur un yacht Notre bilan après deux semaines d'audiences, au printemps 2024 Le réquisitoire de la procureure: «C’est la fraude du siècle» La défense de Tarek Obaid: «C’était notre argent, on en faisait ce qu’on voulait» Celle de Patrick Mahony: «Je n’étais qu’un exécutant». Il n’était pas le cerveau de la fraude, a plaidé son avocat L’étrange parcours des 330 millions de la «troisième escroquerie» Notre rencontre avec Xavier Justo, le lanceur d’alerte de l’affaire Indemnisation de 268 millions de francs Le fonds souverain malaisien 1Malaysia Development Berhad (1MDB), partie plaignante dans la procédure, a déclaré qu’il sera indemnisé à hauteur de 1,4 milliard de ringgits malais (268 millions de francs), raison pour laquelle le MPC n’a pas prononcé de créance compensatrice.Le scandale 1MDB a abouti au détournement de 4,5 milliards de dollars au total. L’ensemble de l’opération a été orchestré par l’ex-Premier ministre malaisien Najib Razak et son conseiller Jho Low.Il y a un an, le Tribunal pénal fédéral a condamné le directeur de la société genevoise Petrosaudi et son adjoint à des peines de prison dans l’affaire 1MDB. Les deux hommes étaient accusés d’avoir détourné 1,85 milliard de dollars au détriment du fonds souverain malaisien entre 2009 et 2010.