X

Vous n'êtes pas connecté

  - ECHOROUKONLINE.COM - A la Une - 26/Aug 19:17

هكذا تتصدى البنوك لحيل تبييض الأموال.. ولا منفذ للمشبوهين

القروض الوهمية والإيداع المجزأ والشركات الصورية والأوفشور تحت رقابة مشددة توجيهات دقيقة تعزز حصانة المنظومة المصرفية وشفافية البنوك رفعت البنوك، بداية من شهر جويلية المنصرم، أقصى درجات اليقظة لرصد أي تعاملات مالية مشبوهة، في إطار التطبيق الصارم للقانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وقد تضمنت مذكرة صادرة عن اللجنة المصرفية […]

Articles similaires

Sorry! Image not available at this time

“الضرائب” تحاصر مخاطر تبييض الأموال في سوق الذهب والأحجار الكريمة

echoroukonline.com - 01/Sep 19:35

ـ استبيان ميداني وسط التجار ومخاطر التهرّب الضريبي أكبر من غسيل الأموال ـ التزام...

Sorry! Image not available at this time

“الضرائب” تحاصر مخاطر تبييض الأموال في سوق الذهب والأحجار الكريمة

echoroukonline.com - 01/Sep 19:35

ـ استبيان ميداني وسط التجار ومخاطر التهرّب الضريبي أكبر من غسيل الأموال ـ التزام...

Sorry! Image not available at this time

البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية ” توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”

arabradar.com - 01/Sep 13:00

قدم البنك العربي رعايته الاستراتيجية لفعاليات منتدى «توظيف الذكاء الاصطناعي في...

Sorry! Image not available at this time

البنك العربي الراعي الاستراتيجي لمنتدى اتحاد المصارف العربية ” توظيف الذكاء الاصطناعي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”

arabradar.com - 01/Sep 13:00

قدم البنك العربي رعايته الاستراتيجية لفعاليات منتدى «توظيف الذكاء الاصطناعي في...

Sorry! Image not available at this time

البنك الأردني الكويتي راعياً رئيسياً لمنتدى اتحاد المصارف العربية حول الذكاء الاصطناعي

alhayatnews.net - 02/Sep 17:46

والندوة المصرفية لهيئة تمكين المرأة العربية أعلن البنك الأردني الكويتي عن رعايته...

Sorry! Image not available at this time

البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لشركات الصرافة

bankygate.com - 02/Sep 07:39

أصدر البنك المركزي الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال...

Sorry! Image not available at this time

مكافحة تبييض الأموال محور يوم تكويني للجزائر المركزي

arabbanks.net - 04/Sep 08:17

بنوك عربية نظم بنك الجزائر المركزي بالتعاون مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية...

Sorry! Image not available at this time

اتحاد المصارف العربية يكرم د.مؤيد الكلوب الرئيس التنفيذي للاتحاد  شركات التامين بالاردن

regalalamal.com - 06/Sep 21:00

سارة احسان تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني  د. عادل الشركس، وبحضور نخبة من...