Vous n'êtes pas connecté
القروض الوهمية والإيداع المجزأ والشركات الصورية والأوفشور تحت رقابة مشددة توجيهات دقيقة تعزز حصانة المنظومة المصرفية وشفافية البنوك رفعت البنوك، بداية من شهر جويلية المنصرم، أقصى درجات اليقظة لرصد أي تعاملات مالية مشبوهة، في إطار التطبيق الصارم للقانون الجديد لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. وقد تضمنت مذكرة صادرة عن اللجنة المصرفية […]
ـ استبيان ميداني وسط التجار ومخاطر التهرّب الضريبي أكبر من غسيل الأموال ـ التزام...
ـ استبيان ميداني وسط التجار ومخاطر التهرّب الضريبي أكبر من غسيل الأموال ـ التزام...
قدم البنك العربي رعايته الاستراتيجية لفعاليات منتدى «توظيف الذكاء الاصطناعي في...
قدم البنك العربي رعايته الاستراتيجية لفعاليات منتدى «توظيف الذكاء الاصطناعي في...
والندوة المصرفية لهيئة تمكين المرأة العربية أعلن البنك الأردني الكويتي عن رعايته...
أصدر البنك المركزي الضوابط الرقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال...
بنوك عربية نظم بنك الجزائر المركزي بالتعاون مع جمعية البنوك والمؤسسات المالية...
أعلن البنك الأردني الكويتي عن رعايته الرسمية لمنتدى اتحاد المصارف العربية بعنوان...
سارة احسان تحت رعاية محافظ البنك المركزي الأردني د. عادل الشركس، وبحضور نخبة من...