Sanciona EEUU a 2 chinos y 1 mexicano por lavado de dinero del Cártel de Sinaloa

Agencias/Ciudad de México.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (EUA) sancionó a tres personas de nacionalidad mexicana y china, acusadas de lavar dinero y tener vínculo con el Cártel de Sinaloa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos de …

EE.UU. SANCIONA A TRES PERSONAS POR LAVAR DINERO PARA EL CÁRTEL DE SINALOA

gente-bien.mx - 01/Jul 18:44

El Cártel de Sinaloa, según EE.UU., es la organización narcotraficante “más poderosa del mundo” El Departamento del Tesoro de Estados...

EEUU emite regulaciones sobre declaración de impuestos a tenedores de criptoactivos

territoriobitcoin.com - 01/Jul 10:54

El pasado viernes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, «por sus siglas en inglés») revelaron...

EE.UU. sanciona a líderes de La Nueva Familia Michoacana

olegario.mx - 21/Jun 01:58

#INTERNACIONAL | El Departamento del Tesoro de EE.UU. sancionó a ocho líderes de La Nueva Familia Michoacana, señalados de tráfico de drogas...

La Nueva Familia Michoacana ya produce fentanilo hasta en #Toluca; EEUU sanciona a estos 8 miembros

apocaliptic.com - 20/Jun 22:42

Este jueves, la Secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, emitió una conferencia de prensa, para anunciar una nueva serie de...

EEUU prohíbe el antivirus Kaspersky y el Departamento del Tesoro endurece sanciones

semanariouniversidad.com - 21/Jun 19:04

Estados Unidos anunció este viernes que "Kaspersky ya no podrá, entre otras actividades, vender su software dentro de Estados Unidos ni proporcionar...

Extradita FGR a ‘El Látigo’ operador financiero del Cártel de Sinaloa a EEUU

insurgentepress.com.mx - 30/Jun 22:40

Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Las autoridades de México extraditaron a Sergio Miguel Vega Mendoza, ‘El Látigo’,...

Tacna: Fiscalía y PNP allanan dos casas de exgobernador Juan Tonconi por Lavado de Activos

diariocorreo.pe - 21/Jun 13:24

Un mega operativo viene realizando la Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos y policías de la sección Lavado de Activos del...

Reanudan exportación de aguacate mediante pacto de seguridad para inspectores de EEUU en Michoacán

insurgentepress.com.mx - 25/Jun 01:00

Agencias/Ciudad de México.- Los gobiernos de México y Estados Unidos consensuaron reforzar la protección a inspectores del Servicio de Inspección...

A cuánto ascienden los sobornos que ‘El Mayo’ Zambada da cada mes a funcionarios mexicanos

noticiaspv.com.mx - 27/Jun 21:03

El presupuesto del capo sinaloense fue dado a conocer por su hijo Vicente Zambada Niebla en el juicio contra ‘El Chapo’ Guzmán en EEUU...

Celebran EU y China logro contra el narco “mediante la cooperación bilateral”

jornada.com.mx - 21/Jun 09:26

Pekín. China y Estados Unidos sostuvieron un encuentro de alto nivel en esta capital sobre cooperación antidrogas, asunto en el que lograron...

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