Se trabaja a “marchas forzadas” para cumplir evaluación antilavado

México trabaja a marchas forzadas para cumplir en junio de 2025 con las recomendaciones que le dio el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir y detectar recursos de procedencia ilícita, reconoció la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La evaluación del GAFI y el rol del sector privado en la lucha contra el crimen financiero

totalnewsagency.com - 25/Oct 01:01

En el día de ayer, se dio a conocer que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental a cargo de velar por la...

La Argentina no estará en la lista gris del GAFI y evitará sanciones

eldiarioar.com - 24/Oct 15:48

“Gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina evitó caer en la lista gris. Desde el Ministerio de Justicia, atendimos las...

Argentina aprobó el examen de la GAFI y evitó entrar en la lista gris de países que no combaten el lavado

lanoticiaweb.com.ar - 24/Oct 15:05

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó un informe de Argentina, que así evitó entrar a la lista gris de los países que no...

Argentina superó una prueba clave: cumple con procedimientos para prevenir el lavado de dinero

comercio y justicia - 25/Oct 06:50

La Argentina aprobó la “Evaluación Mutua” que se realiza en el marco del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), lo que implica que el...

Argentina evita ingresar a la lista gris del GAFI tras aprobación del informe

m24digital.com - 24/Oct 20:42

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Argentina, evitando que el país entre en la lista gris...

Llegan pelucas a Tribunales para blindar el ajuste como en el Congreso

eldiarioar.com - 27/Oct 03:01

La Casa Rosada evalúa apelar a un decreto para ungir a sus candidatos a la Corte y garantizarse movimientos cruciales para el plan privatizador....

Argentina aprobó en París el examen de la GAFI, abarcatorio del período enero 2019 a marzo 2024

cuestionentrerriana.com.ar - 24/Oct 20:37

El plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reunido este jueves en París aprobó un informe de Argentina, que así evitó entrar...

El país superó la evaluación del organismo que se ocupa de combatir el lavado de dinero

rosarinoticias.com - 24/Oct 17:31

Tras una ardua evaluación, Argentina no fue incluida en la denominada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el...

Finanzas públicas sólidas y economía en crecimiento al tercer trimestre: SHCP

revistafortuna.com.mx - 30/Oct 21:30

Tiempo de lectura aprox: 57 minutos, 56 segundosLa Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que, durante el tercer trimestre...

Pemex y Hacienda proponen régimen fiscal que aumentaría liquidez en 25%

globalenergy.mx - 01/Nov 19:00

Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) están diseñando un nuevo régimen fiscal que busca incrementar...

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