Cuánto paga de tarifa el Cártel de Sinaloa a las organizaciones chinas por lavado de dinero

Una investigación realizada en Estados Unidos (EEUU) puso al descubierto la relación que mantienen operadores del Cártel de Sinaloa con organizaciones chinas dedicadas al lavado de dinero, las cuales buscan medidas alternativas al sistema bancario convencional para trasladar fondos al extranjero. A través de la “Operación Fortune Runner”, el Departamento de Justicia de EEUU tuvo conocimiento de una …

Cómo el Cártel de Sinaloa usó casas de cambio chinas en EE.UU. para lavar US$ 50 millones procedentes del narcotráfico

elcomercio.pe - 20/Jun 05:02

Desde el 2019, las autoridades de Estados Unidos detectaron una red de lavado de dinero que involucraba a operadores del Cártel de Sinaloa y a...

El MAS dice que el sector bancario presenta el mayor riesgo de blanqueo de dinero

territoriobitcoin.com - 25/Jun 10:40

La semana pasada, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS, «por sus siglas en inglés»), que en la práctica es el banco central de ese país,...

Paga extra de verano: todo lo que puedes hacer con este ingreso para ahorrar y mejorar tus finanzas

20 minutos - 17/Jun 05:38

Existen varias alternativas: desde ingresar el dinero en una cuenta de ahorro hasta invertir en fondos monetarios.

Cae El Oso, operador del cártel de Sinaloa

jornada.com.mx - 28/Jun 08:56

Efectivos del Ejército detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Rey David Santiago Vargas, El Oso, uno de los operadores del cártel de Sinaloa que...

Abren proceso a El Oso, operador de Los Chapitos

jornada.com.mx - 09:41

La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada imputó ante un juez con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, a Rey David...

Arrestan a 24 socios del Cártel de Sinaloa por lavado en banco chino ubicado en California

insurgentepress.com.mx - 18/Jun 21:25

Agencias/Ciudad de México.- El Cártel de Sinaloa conspiró con grupos radicados en California y vinculados a la banca clandestina china para...

Comisión de Seguridad del Senado aprueba proyecto de Inteligencia Económica «levantamiento del secreto bancario queda pendiente para una próxima sesión»

larazon.cl - 19/Jun 21:02

Iniciativa del Ejecutivo busca fortalecer la lucha contra el lavado de activos, y otros delitos vinculados al crimen organizado. Según el presidente...

«Deuda que no se paga sale más cara»: Boric defiende alza de tarifa eléctrica y busca ampliar ayudas

atentos.cl - 27/Jun 14:50

El presidente Gabriel Boric se refirió al alza de las tarifas de energía eléctrica en medio de su gira por la región de Magallanes. Cabe...

Extradita FGR a ‘El Látigo’ operador financiero del Cártel de Sinaloa a EEUU

insurgentepress.com.mx - 22:40

Redacción InsurgentePress/Ciudad de México.- Las autoridades de México extraditaron a Sergio Miguel Vega Mendoza, ‘El Látigo’,...

Revocan la libertad condicional otorgada en Guatemala al periodista José Rubén Zamora tras haber sido impugnada por la Fiscalía

elmundo.es - 26/Jun 05:06

El presidente y fundador de El Periódico en Guatemala está imputado por un caso de lavado de dinero y otros activos, denominado Chantaje, Impunidad...

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