México trabaja a marchas forzadas para cumplir en junio de 2025 con las recomendaciones que le dio el Grupo de Acción Financiera Internacional...
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Durante los próximos dos meses, el Gobierno hará dos intentos: por un lado, convencer a la flamante presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Elisa Anda Madrazo, de que se imponga una decisión política de respaldo a la gestión de Javier Milei, por encima de la negativa técnica a la lucha antilavado; por el […]
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Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros de la Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y...
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Adal Ortiz destacó la importancia de tener una cultura sólida para combatir el lavado de dinero.
Fiscalía investiga a los hermanos por el presunto delito de lavado de activos. Según la PNP, el dinero iba a ser usado en la minería ilegal o el...
Por Martín Litwak Hace algún tiempo vengo escribiendo y hablando sobre el blanqueo de capitales aprobado en Argentina a partir de un proyecto...
La Asamblea Nacional aprobó este martes una reforma a la ley contra el lavado de
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Los avisos que dan las empresas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de aquellas operaciones que por su tamaño pudieran relacionarse con...