Dream Team: detuvieron al líder de la banda

La Fiscalía de Alta Gracia, a cargo del fiscal Diego Fernández, ordenó la detención de Pablo Díaz Mussi, señalado como el jefe de una organización que estafó a unas 3.000 personas mediante una estructura piramidal con criptomonedas falsas. La maniobra delictiva se ejecutaba bajo el nombre de Dream Team, utilizando la plataforma RainbowEx, operada por […]

RainbowEX. Detuvieron al líder de la presunta estafa piramidal

comercio y justicia - 01/Nov 11:15

Un hombre acusado de dirigir la presunta estafa piramidal de RainbowEX en Córdoba fue detenido en su casa de Alta Gracia. Se trata de Pablo Díaz...

Detuvieron al lider de un grupo de inversores que operaba con la plataforma RainbowEx

cuestionentrerriana.com.ar - 31/Oct 18:20

En una ramificación del caso de la presunta estafa ponzi de San Pedro, la policía de Córdoba detuvo a un ciudadano de Alta Gracia, señalado por...

Estafa en San Pedro: cómo sigue la investigación en el caso de RainbowEx

canalwebsanpedro.com.ar - 26/Oct 14:24

Los vecinos de San Pedro se enfrentan a las consecuencias de una presunta estafa piramidal de la plataforma RainbowEx, que

Cómo fue la maniobra de los seguros por la que citaron a Alberto Fernández: contratos direccionados y millones para intermediarios

totalnewsagency.com - 02/Nov 13:32

Por Hernán Cappiello Ercolini afirmó que el expresidente aprobó la estructura que permitió la maniobra e intervino directamente en algunos...

Dinero en negro, falta de información y desesperación, la trama sobre la que se construyen las estafas piramidales

eldiarioar.com - 29/Oct 09:50

Argentina atraviesa una explosión de este tipo de fraudes. Al escándalo en San Pedro se le sumaron casos similares en Santa Fe, Córdoba, Chubut,...

RainbowEx: cayó el líder de una filial cordobesa de la presunta estafa ponzi en San Pedro

clarin - 31/Oct 15:43

Operaban desde Alta Gracia con la misma plataforma ilegal para hacer compraventa de criptomonedas.La relación de la banda con los operadores del...

Imputan cargos a tres personas tras el decomiso de monedas falsas de un balboa

tvmax-9.com - 22:46

Durante la audiencia de control celebrada el domingo 3 de noviembre, la jueza Ortiz ordenó la detención preventiva para uno de los imputados...

Ola de estafas Ponzi: denuncian una plataforma similar a RainbowEx en Esquel y aparecieron nuevos casos en Córdoba

clarin - 22/Oct 17:47

En Chubut, los inversores pusieron dinero en Peak Capital y recibían órdenes de compra al igual que los ahorristas de San Pedro.En Alta Gracia se...

Más de 100 vecinos de Esquel fueron estafados en un "esquema Ponzi" con criptomonedas

eldiarioar.com - 22/Oct 20:51

En la localidad patagónica, más de cien vecinos invirtieron en una plataforma que prometía ganancias extraordinarias y hace unos días dejó de...

Rainbowex: una investigación revela que una red de testaferros vinculada a bancos ecuatorianos está detrás de la estafa

canalwebsanpedro.com.ar - 27/Oct 14:49

El experto en ciberseguridad Guido Marlowe, tras crear un grupo en Telegram llamado «Afectados Rainbowex/Knight Consortium», ha recopilado...

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