Blanqueo. Consultas relativas al Régimen de Regularización. Dictamen IF-2024-99364879 Dictamen: IF-2024-99364879-APN-DNI#MEC Referencia: Consultas...
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Maroc - CONTADORESENRED.COM - A La Une - 19/Jul 12:56
UIF. Sistema de gestión de riesgos de acuerdo al “Régimen de Regularización de Activos”. Resolución 110/2024
Los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246, deberán implementar un sistema de gestión de riesgos de acuerdo al “Régimen de Regularización de Activos” establecido en el Título II de la Ley N° 27.743. Para el caso de detectar operaciones sospechosas de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva vinculadas al mencionado régimen, que fueran realizadas por sus clientes durante la vigencia de la presente, deberán reportarlas a través de la página web del Organismo (www.uif.gob.ar/sro) en el apartado denominado “ROS RRA”. Dicho reporte deberá […]
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