Presunta estafa: tarotista «Maestro Diego Parra» cumplirá arresto domiciliario

El tarotista Diego Parra, conocido como «Maestro Diego Parra», cumplirá arresto domiciliario en la causa que afronta por la supuesta millonaria estafa de unos G. 1.800 millones a través del vaciamiento de cuentas bancarias. Así también, Milka López González, la ex funcionaria de la entidad financiera afectada, recibió la misma medida. El juez Humberto Otazú […]

Pablo Muentes busca arresto domiciliario

elheraldo.com.ec - 26/Sep 16:25

En marzo pasado, el juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, dictó prisión preventiva para nueve de los 12 procesados por...

El presidente de Herrero Brigantina movió más 25 millones de euros en sus cuentas personales

la nueva espana - 19/Sep 12:42

El asturiano Juan González Herrero, presidente del grupo financiero asturleonés Herrero Brigantina, investigado por presunta estafa piramidal a...

Reglamentan cuentas bancarias para MIPYMES

snt.com.py - 20/Sep 01:26

Se busca promover la inclusión financiera de ciertos sectores de la población.

Pablo Muentes, exasambleísta del PSC busca salir de La Roca

eldiario.ec - 25/Sep 22:51

A seis meses de su detención, el exasambleísta Pablo Muentes busca que se le dictamine arresto domiciliario. El exlegislador del Partido Social...

Proyecto del ministro Pérez Dayán impedirá a la UIF bloquear cuentas bancarias por lavado

jornada.com.mx - 25/Sep 10:07

El ministro Alberto Pérez Dayán propondrá el endurecimiento de los requisitos para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda asegurar...

Medida de aseguramiento domiciliario a presunta cabecilla de “Los Nandos”

rimixradio.com - 26/Sep 17:03

La mujer es acusada de liderar esta peligrosa banda dedicada a la venta de estupefacientes y extorsión. Su captura se dio durante un operativo en el...