Luis Molina Arles, exburgomaestre de Miraflores y funcionario de la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es objeto desde agosto pasado...
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El Ministerio Público informó ayer que la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima decidió abrir investigación contra Ana Paula Ganoza Loya, por la presunta comisión del delito de lavado de activos, tras haber adquirido un inmueble por S/ 3.3 millones en una exclusiva zona de La Molina, en Lima.
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Los documentos de la Fiscalía muestran las investigaciones realizadas en el caso Pampa por delincuencia organizada y lavado de activos
El exalcalde de Miraflores, Luis Molina, es hoy un alto funcionario de la Municipalidad de Lima, a pesar de que tiene una investigación fiscal por el...
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Fiscalía investiga a los hermanos por el presunto delito de lavado de activos. Según la PNP, el dinero iba a ser usado en la minería ilegal o el...
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La Fiscalía de EE. UU. investiga al hijo del excontralor por su presunta participación como intermediario en lavado de dinero.
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