Francisco Iván Siucho y sus hermanos ya venían siendo investigados de manera preliminar por presunto lavado de activos, luego que se denunciara que...
Vous n'êtes pas connecté
- English
- Français
- عربي
- Español
- Deutsch
- Português
- русский язык
- Català
- Italiano
- Nederlands, Vlaams
- Norsk
- فارسی
- বাংলা
- اردو
- Azərbaycan dili
- Bahasa Indonesia
- Հայերեն
- Ελληνικά
- Bosanski jezik
- українська мова
- Íslenska
- Türkmen, Түркмен
- Türkçe
- Shqip
- Eesti keel
- magyar
- Қазақ тілі
- Kalaallisut ; kalaallit oqaasii
- Lietuvių kalba
- Latviešu valoda
- македонски јазик
- Монгол
- Bahasa Melayu ; بهاس ملايو
- ဗမာစာ
- Slovenščina
- тоҷикӣ ; toğikī ; تاجیکی
- ไทย
- O'zbek ; Ўзбек ; أۇزبېك
- Tiếng Việt
- ភាសាខ្មែរ
- རྫོང་ཁ
- Soomaaliga ; af Soomaali
Maroc - DIARIOCORREO.PE - A la Une - 09/Sep 02:26
Oro que exportaban los Siucho Neira provenía de minería ilegal y se adquiría en Madre de Dios y Ecuador, según testigo
Francisco Iván Siucho y sus hermanos ya venían siendo investigados de manera preliminar por presunto lavado de activos, luego que se denunciara que Quántico, una de sus empresas, presentó supuestas declaraciones juradas falsas sosteniendo que el oro que exportaba pertenecía a la concesión minera War War (Piura), propiedad de uno de sus primos Javier Miu Lei.
Articles similaires
Fiscal Peralta sí intervino en caso de los Miu Lei, primos de los Siucho Neira
larepublica.pe - 04:32
Documentos fiscales indican que a los Miu Lei les confiscaron 40 kilos de oro (no 100 kilos como dijo Ana Siucho Neira) y que fue el fiscal Lucio Sal...
Andrés Hurtado, Chibolín, el amigo de los acusados de lavado de activos
larepublica.pe - 14/Sep 03:46
La Fiscalía ha iniciado una investigación contra el presentador de televisión, luego de que fuera señalado de haber presuntamente cobrado un...
Tres denuncias fiscales por lavado afrontan los hermanos Siucho Neira
larepublica.pe - 15/Sep 05:58
Francisco Iván, Martín, Jaime y Roberto Siucho son señalados por el fiscal Lizardo Pantoja de haber exportado más de US$30,2 millones de oro de...
Tres denuncias fiscales por lavado afrontan los hermanos Siucho Neira
larepublica.pe - 15/Sep 05:58
Francisco Iván, Martín, Jaime y Roberto Siucho son señalados por el fiscal Lizardo Pantoja de haber exportado más de US$30,2 millones de oro de...
¿Cómo es Andrés?: Favores, dólares y destapes que salpican a una fiscal y enfrentan a los primos Siucho y Miu Lei
atv.pe - 09/Sep 05:02
Al parecer, el controversial presentador solucionaba cualquier tipo de problema gracias a sus contactos con funcionarios en el Estado.
¿Cómo es Andrés?: Favores, dólares y destapes que salpican a una fiscal y enfrentan a los primos Siucho y Miu Lei
atv.pe - 09/Sep 05:02
Al parecer, el controversial presentador solucionaba cualquier tipo de problema gracias a sus contactos con funcionarios en el Estado.
Fiscalía cita a Ana Siucho para declarar en investigación a Andrés Hurtado
panamericana.pe - 02:36
Augusto Javier Miu Lei y Francisco Iván Siucho Neira también deberán declarar sobre el caso que involucra al conductor de televisión.
Ana Siucho acudió a la Fiscalía para declarar ante la Fiscalía de Lavado de Activos por caso Andrés Hurtado
rpp.pe - 19:44
Ana Siucho fue citada por el fiscal José Espinoza para declarar en calidad de testigo por la investigación que se le sigue relacionada al conductor...
Andrés Hurtado: Citan a juez Richard Concepción Carhuancho a declarar a Fiscalía
diariocorreo.pe - 20:56
Concepción Carhuancho tendrá que brindar su testimonio en el caso que investiga el presunto lavado de activos que involucra a Andrés Hurtado, Iván...
Les derniers communiqués
-
Aucun élément