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El lavado de dinero a través de estrategias masivas, como el uso de mulas bancarias, se ha vuelto común en Latinoamérica. Conocer cómo operan estos fraudes y seguir las recomendaciones de los expertos es clave para evitar que más personas se conviertan en cómplices de los delincuentes. La creciente digitalización del sector financiero ha aumentado significativamente el riesgo de fraudes sofisticados, afectando tanto a individuos como a instituciones, siendo uno de los más preocupantes el fenómeno de las “mulas bancarias”. Lynx Tech, empresa tecnológica que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML) para detectar y prevenir fraudes y delitos financieros, ofrece seis recomendaciones para evitar convertirse en una mula bancaria.
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