La trama 'Lava Jato' se acumuló en un mismo expediente con el caso 'Papeles de Panamá', dada la afinidad en cuanto a los imputados y los hechos...
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En el caso Lava Jato, el fallo indica que “no se pudo determinar el ingreso de dinero de fuentes ilícitas''.
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La juez consideró que las pruebas contra los servidores de Mossack & Fonseca "no cumplieron con la cadena de custodia" Leer
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En la sentencia, la jueza señala que se determinó que las pruebas recabadas en los servidores de Mossack Fonseca, con evidencias electrónicas que...
Entre las personas absueltas están los fundadores del bufete panameño Mossack Fonsec, Jürguen Mossack y Ramón Fonseca, además de todos los...
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Un tribunal de Panamá absolvió el viernes a los 28 imputados en los casos de Papeles de Panamá -la histórica filtración de documentos del...
La Procuraduría Ad Hoc para el caso Lava Jato logró que el Poder Judicial imponga el pago de más de S/ 1.3…
El viernes 28 de junio de 2024 un tribunal de Panamá absolvió a 28 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionadas con Mossack Fonseca,...
Panamá. (AFP) - Un tribunal de Panamá absolvió a 28 personas imputadas por blanqueo de capitales relacionadas con el extinto...