La Fiscalía de Lavado de Activos de Tacna allanó el hospedaje Calacoa, ubicado en la cuadra 2 de la Av. Andrés Avelino Cáceres de Moquegua, como...
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La Fiscalía persigue el delito de lavado de activos en el caso Blanqueo JR. La investigación inició en 2023.
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El juez del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Richard Concepción Carhuancho, quien fue citado para que declare ante la...
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Según tesis fiscal, el exconductor de televisión habría cobrado inicialmente US$20.000 a Ivan Siucho para que la fiscal Elizabeth Peralta archive...
Como se recuerda, el excómico cumple con una detención preliminar por 7 días en el marco de la investigación por presunto tráfico de influencias...
El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional ha finalizado el control de acusación en el caso de la exalcaldesa de Lima, Susana...
El representante legal indicó que la apertura de la investigación fue motivada por intereses personales y causó graves daños económicos.
Rafael Ynoa Santana, señalado como el cabecilla de la red de narcotráfico internacional, sicariato, cobro compulsivo y lavado de activos en el...
José Malpartida, conocido por su polémico despido en vivo a manos de Andrés Hurtado, acudió a la Fiscalía de Lavado de Activos para declarar en...
El requerimiento fiscal comprende a Víctor Morales Chocano, esposo de la legisladora del Bloque Magisterial, así como a otras cinco personas por los...