Si no se depositan las cuentas anuales en el Registro Mercantil, se debe producir el cierre de la hoja, no pudiendo inscribir ningún otro acto en el...
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El cambio normativo introducido por el Real Decreto 609/2023, supuso la creación de un registro central de Titularidades Reales dentro del marco de la lucha contra el blanqueo de capitales, provocando cambios en la forma de suministrar esta información al Registro Mercantil. Los negocios están obligados a declarar la titularidad real, aunque no estén presentando …
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Los delitos financieros (el fraude, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, el soborno y la corrupción, el uso de información...
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Con la aprobación del blanqueo de capitales que propuso el oficialismo y la Cámara de Diputados hizo realidad con la sanción del paquete fiscal, el...
Ciudad de Panamá., El consorcio de periodistas que hizo la investigación de los Panama Papers defendió este sábado su labor, después de que la...