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SELAE ha presentado un anuncio de adjudicación para la contratación de un servicio especializado en la revisión y elaboración de informes sobre su modelo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. El adjudicatario ha sido AUREN CONSULTORES, que se encargará de examinar el grado de cumplimiento de la entidad. El contrato, con […]
Durante el último Encuentro Nacional de Oficiales de Cumplimiento, el presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié, ha anunciado la...
SELAE ha presentado un nuevo contrato para la fabricación, grabación y suministro de un juego completo de bolas destinado al Sorteo Extraordinario...
Madrid, España – Durante su participación en el encuentro organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, la alcaldesa Carolina...
Tras una ardua evaluación, Argentina no fue incluida en la denominada “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el...
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El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado el despido disciplinario del director de una oficina de Cajasur Banco S. A.,...
El arrestado está acusado de tráfico de drogas, trata de personas y blanqueo de capitales.