En el primer semestre de este año, según los datos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre...
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En el primer semestre del año, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) recibió 315 reportes de operaciones sospechosas en el Sistema de Registro y Reporte de Sujetos Obligados. Este dato refleja un crecimiento del 10,5% en la cantidad, con respecto a las cifras registradas en el...
En el primer semestre de este año, según los datos de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre...
A pesar de que las agencias de vehículos no están obligadas a alertar cuando detecten una actividad sospechosa, en el primer semestre de...
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pueden recibir y solicitar reportes de operaciones sospechosas o cualquier otra información relacionada con dichos reportes a los sujetos obligados.
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La Unidad de Monitoreo y Apoyo a la Gestión de Fiscalías confirmó a DIARIO EXTRA que el Ministerio Público, a...
El Ministerio de Seguridad Pública, dio a conocer que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) ha sido víctima de sujetos...
El sector turístico en Colombia sigue mostrando un crecimiento sólido en 2024, con una inyección de US$4.770 millones en divisas al cierre del...
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Heredia realizaron la detención de cinco personas sospechosas de cometer un...
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