X

Vous n'êtes pas connecté

Maroc Maroc -  France 3 Régions - économie - 28/Jun 14:42

Monaco ajouté à la liste grise de "surveillance renforcée" d'un organisme de lutte anti-blanchiment, le gouvernement répond

Monaco a été ajouté à la liste grise de "surveillance renforcée" par le Groupe d'action financière (GAFI), a indiqué ce vendredi 28 juin cet organisme qui lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Explications sur ce qu'est le GAFI.

Articles similaires

Sorry! Image not available at this time

Monaco ajouté à la liste grise de "surveillance renforcée" d'un organisme de lutte anti-blanchiment, le gouvernement répond

 france 3 régions - 28/Jun 14:42

Monaco a été ajouté à la liste grise de "surveillance renforcée" par le Groupe d'action financière (GAFI), a indiqué ce vendredi 28 juin cet...

Monaco ajouté à la liste grise de "surveillance renforcée" de l'organisme de lutte anti-blanchiment Gafi

bfm business - 28/Jun 09:28

Dans son communiqué, le Groupe d'action financière reconnaît des efforts réalisés par la principauté ces derniers mois en matière de lutte...

Sorry! Image not available at this time

Blanchiment : Monaco ajouté à la liste des pays soumis à « une surveillance renforcée »

la croix - 28/Jun 10:01

La principauté de Monaco et le Venezuela font désormais partie de la liste grise de « surveillance renforcée » par le Groupe d’action...

Sorry! Image not available at this time

Monaco de nouveau épinglé pour ses manquements en matière de délinquance financière

letelegramme.fr - 28/Jun 17:44

La principauté de Monaco a pris un nouveau carton jaune en matière de délinquance financière, ce vendredi, ajoutée à une liste de...

Monaco a été ajouté à la liste grise de « surveillance renforcée » du GAFi, l’organisme de lutte antiblanchiment

flasheconomie.ma - 28/Jun 09:41

En janvier 2023, la Principauté avait été épinglée par Moneyval, l’organe de lutte contre le blanchiment d’argent du Conseil de l’Europe,...

Monaco bientôt placé sur la “liste grise” du blanchiment d’argent?

aferique.lalibre.be - 21/Jun 13:23

Monaco risque d’être placé la semaine prochaine sur une “liste grise” internationale de pays ne faisant pas assez pour lutter contre le...

Paris sportifs : le spectre du blanchiment plane sur le secteur

le monde - 16/Jun 09:00

Les jeux d’argent sur les compétitions sportives donnent parfois lieu à des pratiques illégales. Le conseil d’orientation de lutte contre le...

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme en Afrique de l’Ouest : le GIABA présente son rapport d’activités aux Ambassadeurs des Etats membres et à ses partenaires

guineenews.org - 18/Jun 16:10

Pour s’assurer de l’implication effective et active de toutes les parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment d’argent des capitaux et...

COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU MERCREDI 26 JUIN 2024

leral.net - 27/Jun 09:46

Le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar FAYE a présidé, ce mercredi 26 juin 2024, la réunion hebdomadaire du...