Les jeux d’argent sur les compétitions sportives donnent parfois lieu à des pratiques illégales. Le conseil d’orientation de lutte contre le...
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Strasbourg, 13.06.2024 – Le territoire britannique d’outre-mer de Gibraltar a amélioré ses mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, selon un rapport de suivi publié aujourd’hui par des experts du Conseil de l’Europe. Le Comité d’experts […]
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Pour s’assurer de l’implication effective et active de toutes les parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment d’argent des capitaux et...
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Strasbourg, 20.06.2024 – Dans un rapport publié aujourd’hui, le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des...
Monaco risque d’être placé la semaine prochaine sur une “liste grise” internationale de pays ne faisant pas assez pour lutter contre le...
Dans un nouveau rapport le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) demande à...
Bien que représentant 90% du tissu économique local, près de 35% du PIB du Cameroun et 70% des emplois, les PME ont toujours du mal à mobiliser...
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Dans un communiqué, la Finma annonce avoir pris des mesures à l'encontre de HSBC Private Bank (Suisse), accusée d'avoir manqué à ses obligations...
Les parents et la sœur du djihadiste Quentin Le Brun ont été condamnés pour financement du terrorisme, jeudi 20 juin 2024. Ils ont écopé de...