Les autorités sénégalaises ont été félicitées par « les mesures très fortes, exigeantes et fermes » prises pour lutter contre le...

Le Sénégal est désormais entré dans la dernière étape du processus de sortie de la ligne grise du Groupe d'action financière (Gafi)....

Les Émirats arabes unis viennent de lancer une nouvelle stratégie dédiée à la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme...

BH BANK a obtenu la certification à la norme AML 30000, norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du...

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De nos jours, l’intelligence artificielle se positionne comme un outil pouvant contribuer efficacement à la lutte contre le blanchiment de capitaux...

Sous la direction d’Abdellatif Hammouchi, le système sécuritaire marocain a connu une transformation radicale, plaçant le Maroc à...

Un décret, qui édicte des sanctions financières pour les personnes soupçonnées de financement du terrorisme, a pris effet fin août. Le pays, qui...

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