X

Vous n'êtes pas connecté

Rubriques :

Maroc Maroc - ECHOROUKONLINE.COM - A la Une - 20/Oct 19:21

“بريد الجزائر” الأكثر عرضة لجرائم تبييض الأموال!

كشف تقرير رسمي لـ”بنك الجزائر” أن مؤسسة البريد تتصدر قائمة المؤسسات المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، متبوعا بالقطاع البنكي الذي وصف مستوى المخاطر فيه بـ”المتوسط إلى المرتفع”، لافتا إلى أن التهديد الإرهابي في الجزائر صار ضعيفا، لكن التحليلات تكشف عن استمرار نقاط ضعف داخلية في آليات “بريد الجزائر” لمراقبة مخاطر تمويل […]

Articles similaires

Sorry! Image not available at this time

المغرب يعلن آليات تقنين العملات الرقمية

almaghribtoday.net - 09/Nov 22:08

أعدت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية مشروع قانون لتنظيم تداول الأصول الرقمية...

Sorry! Image not available at this time

الرئيس اللبناني: نحارب تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بلا تهاون

almashhadalaraby.com - 09/Nov 21:13

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، على ال...

Sorry! Image not available at this time

الرئيس اللبناني: نحارب تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بلا تهاون

almashhadalaraby.com - 09/Nov 21:13

شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، على ال...

Sorry! Image not available at this time

رئيس لبنان يؤكد منع "تمويل الإرهاب"

hespress - 09/Nov 21:33

أكّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، لوفد أمريكي ضم مسؤولين من الخزانة...

Sorry! Image not available at this time

وحدة مكافحة غسل الأموال تؤكد دعم المصارف العربية لتطبيق أفضل الممارسات الدولية

elamwal.com - 20/Nov 09:42

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل...

Sorry! Image not available at this time

وحدة مكافحة غسل الأموال تؤكد دعم المصارف العربية لتطبيق أفضل الممارسات الدولية

elamwal.com - 20/Nov 09:42

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل...

Sorry! Image not available at this time

قطر تشارك في اجتماع لمكافحة غسل الأموال

aljazeera.net - 19/Nov 10:37

شاركت قطر في الاجتماع العام الـ41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال...

Sorry! Image not available at this time

قطر تشارك في اجتماع لمكافحة غسل الأموال

aljazeera.net - 19/Nov 10:37

شاركت قطر في الاجتماع العام الـ41 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال...

Sorry! Image not available at this time

مصرف لبنان يبدأ إجراءات وقائية مشددة على المؤسسات المالية

arabic.rt - 14/Nov 12:48

بدأ مصرف لبنان المركزي إجراءات وقائية مشددة على المؤسسات المالية غير المصرفية...

Sorry! Image not available at this time

"التحريات المالية" الكويتية توقع 3 مذكرات تفاهم مع دول لتعزيز التعاون

mubasher.info - 13/Nov 10:13

الكويت - مباشر: أكد رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية ورئيس اللجنة الوطنية...

Les derniers communiqués