X

Vous n'êtes pas connecté

Maroc Maroc - ALAMALBUSINESS.COM - A la Une - Hier 16:27

«المركزي» يصدر الدليل الاسترشادي للتعرف على المستفيد الحقيقي لعملاء البنوك

كتب: مجدي دربالة أعلن البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ حسن عبدالله، عن إعداد دليل استرشادي بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل الأرهاب والذي يتضمن وسائل التعرف على المستفيدين الحقيقيين وكذلك الأساليب المتبعة لإخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين. يأتي ذلك في ضوء حرص البنك المركزي على تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتى تضمنت …

Articles similaires

Sorry! Image not available at this time

المركزي المصري يصدر دليل التعرف على المستفيد الحقيقي لعملاء البنوك

arabbanks.net - 09:56

بنوك عربية: أعلن البنك المركزي عن إعداد الدليل الاسترشادي المرفق بالتعاون مع وحدة...

Sorry! Image not available at this time

البنك المركزي يصدر الدليل الاسترشادي للتعرف على المستفيد الحقيقي لعملاء البنوك

bankygate.com - 08:44

أصدر البنك المركزي الدليل الاسترشادي المرفق بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل...

Sorry! Image not available at this time

“المركزي المصري” يصدر دليلًا إسترشاديًا للتعرف على هوية المستفيدين الحقيقيين من عملاء البنوك

benokinvest.com - 07:34

أصدر البنك المركزي المصري دليلًا إسترشاديًا، بالتعاون مع وحدة غسل الأموال وتمويل...

البنك المركزي المصري يصدر دليلًا استرشاديًا لكشف المستفيد الحقيقي ومنع غسل الأموال

almasdar.com - 11:52

كشف البنك المركزي المصري، عن إعداد الدليل الاسترشادي للتعرف على المستفيد الحقيقي...

البنك المركزي يعلن زيادة الحدود القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي

almasdar.com - 29/12/2024 15:57

قرر البنك المركزي المصري، زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على...

البنك المركزي الموريتاني: أي معاملة تتجاوز 10 ملايين يجب أن تكون "موضع شبهة"

elwatan.info - 05/Jan 10:50

 أصدر البنك المركزي الموريتاني قرارا أبلغ من خلاله المؤسسات المالية والكيانات...

لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" تفتتح دورة تخصصية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب

alwatannews.net - 05/Jan 17:54

بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون افتتحت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة...

Sorry! Image not available at this time

لعملاء البنوك.. البنك المركزي بيقولك "اعرف حقوقك"

bankygate.com - 29/12/2024 13:26

في إطار حرص البنك المركزي المصري في إعطاء العديد من النصائح و المعلومات للعملاء في...

Sorry! Image not available at this time

لعملاء البنوك.. البنك المركزي بيقولك "اعرف حقوقك"

bankygate.com - 29/12/2024 13:26

في إطار حرص البنك المركزي المصري في إعطاء العديد من النصائح و المعلومات للعملاء في...

Sorry! Image not available at this time

لعملاء البنوك.. البنك المركزي بيقولك "اعرف حقوقك"

bankygate.com - 29/12/2024 13:26

في إطار حرص البنك المركزي المصري في إعطاء العديد من النصائح و المعلومات للعملاء في...