X

Vous n'êtes pas connecté

Rubriques :

Maroc Maroc - FIRSTNEWS.MA - 07/Mar 17:04

المغرب يصدر دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر بنك المغرب بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويرمي هذا الدليل الذي يندرج في إطار أنشطة توعية العموم بشأن المخاطر المرتبطة بغسل […] The post المغرب يصدر دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب appeared first on First News الأول للأخبار.

Articles similaires

Sorry! Image not available at this time

إصدار النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

sinpress.ma - 06/Mar 15:32

 أصدر بنك المغرب بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية...

Sorry! Image not available at this time

إصدار النسخة الأولى من دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

elmassae24.ma - 06/Mar 23:00

المساء24 أصدر بنك المغرب بشراكة مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة...

Sorry! Image not available at this time

بلاغ  هام لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة

almanartoday.net - 23/Feb 08:06

عبدالله اكي انزكان حضر  السيدعبد المومن طالب، المدير العام الجديد للحياة...

Sorry! Image not available at this time

ملتقي يطالب بالتعليم المستمر للالتزام لمكافحة الاحتيال

banksmorning.com - 01/Mar 13:12

ملتقي يطالب بالتعليم المستمر للالتزام لمكافحة الاحتيال والاستدامة المالية نظمت...

Sorry! Image not available at this time

"الأوراق المالية" الإماراتية تفرض غرامات بـ1.15 مليون درهم على شركات مخالفة

mubasher.info - 25/Feb 08:38

أبوظبي ـ مباشر: فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات غرامات مالية ضد...

Sorry! Image not available at this time

ضبط متهمين بغسل الأموال وتجارة المخدرات في مطروح

elamwal.com - 27/Feb 12:54

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال والاتجار بالمخدرات، تمكنت...

Sorry! Image not available at this time

“تمويلي” أول شركة في مصر تحصل على شهادتين دوليتين في مجالي مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والامتثال لمعايير الجودة المالية العالمية

albnouk.com - 05/Mar 14:50

حصلت شركة “تمويلي” للمشروعات متناهي الصغر، وهي إحدى المؤسسات المالية غير...

Sorry! Image not available at this time

جهود مجموعة العمل المالي في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب دراسه تحليلية –  الدكتور : هشام حمد النيل عمر

droit entreprise - 01/Mar 17:07

    جهود مجموعة العمل المالي في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب دراسه تحليلية...

Sorry! Image not available at this time

استمرار تصنيف الجزائر في القائمة الرمادية.. عواقب اقتصادية وتحديات دولية

tamghrabit24.ma - 06/Mar 15:50

أصدرت مجموعة العمل المالي (FATF) تقريرها بتاريخ 21 فبراير 2025، مؤكدة استمرار إدراج...

Sorry! Image not available at this time

ضبط شخصين بتهمة غسل 110 مليون جنيه من تجارة المواد المخدرة

elamwal.com - 26/Feb 20:49

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، شخصين بتهمة غسـل 110 ملايين جنيه حصيلة من نشاطهما...

Les derniers communiqués