X

Vous n'êtes pas connecté

Rubriques :

Maroc Maroc - HESPRESS - Politique - 03/Feb 15:00

مكتب الصرف يتعقب "سماسرة العملة" في محيط المطارات المغربية

علمت هسبريس من مصادر مطلعة أن مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف أطلقت حملة تفتيش استهدفت نقط وشبابيك الصرف اليدوي المرخصة (Change manuel) الموجودة في مطاري محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ومراكش المنارة، لغاية التدقيق بشأن التزام هذه الفضاءات بالضوابط القانونية الخاصة بالصرف والإجراءات الاحترازية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، موضحة أن الحملة همت أيضا […]

Articles similaires

Sorry! Image not available at this time

تنامي حجم المنازعات القضائية يضع صفقات عمومية تحت مجهر الافتحاص

hespress - 01/Feb 07:00

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بطلب مصالح المفتشية العامة للمالية من آمرين...

Sorry! Image not available at this time

الضرائب تكشف خداع المقاولات المصرحة بالعجز

i3lamtv.com - 15:42

  إعلام تيفي شرعت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب في إشعار مقاولات...

Sorry! Image not available at this time

هيئة السوق الماليّة تقرّر إحداث هيكل جديد يعنى بالتوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب

diwanfm.net - 28/Jan 20:13

قرّر مجلس هيئة السوق الماليّة، خلال اجتماع عقده أمس، الإثنين، إحداث هيكل جديد...

Sorry! Image not available at this time

هيئة السوق الماليّة تقرّر إحداث هيكل جديد يعنى بالتوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب

radiomonastir.tn - 28/Jan 18:43

قرّر مجلس هيئة السوق الماليّة، خلال اجتماع عقده أمس، الإثنين، إحداث هيكل جديد...

Sorry! Image not available at this time

هيئة السوق الماليّة تقرّر إحداث هيكل جديد يعنى بالتوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب

radionationale.tn - 28/Jan 20:44

قرّر مجلس هيئة السوق الماليّة، خلال اجتماع عقده أمس، الإثنين، إحداث هيكل جديد...

Sorry! Image not available at this time

ضبط عاطلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات

elamwal.com - 02/Feb 20:39

ضبط رجال مكافحة المخدرات،عاطلين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات...

Sorry! Image not available at this time

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 100 مليون جنيه

youm7 - 05/Feb 13:55

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر...

Sorry! Image not available at this time

بالوثيقة.. قرار بيع العقارات وإيداع الأموال بالمصارف يدخل حيز التنفيذ

alforatnews.iq - 01/Feb 11:53

{محلية :الفرات نيوز} أصدرت مديريات التسجيل العقاري، اليوم السبت، تعميماً جديداً...

Sorry! Image not available at this time

ماهو غسل الأموال وماهي المراحل التي يمر بها

tunisie-telegraph.com - 31/Jan 16:47

قرّر مجلس هيئة السوق الماليّة، خلال اجتماع عقده يوم الإثنين، إحداث هيكل جديد يعنى...

Sorry! Image not available at this time

نبضات تقيم دورة حول “مؤشرات الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب”

rwifd.com - 05/Feb 04:59

د. وسيلة محمود الحلبي أقامت جمعية مكافحة أمراض القلب (نبضات) دورة تدريبية بعنوان...

Les derniers communiqués