X

Vous n'êtes pas connecté

Maroc Maroc - HESPRESS - Societe - 21/Jan 18:01

تحويلات بنكية مشبوهة بذريعة "شراء عقارات" تستنفر مراقبي الضرائب

علمت هسبريس، من مصادر موثوقة، أن تحويلات بنكية مشبوهة استنفرت مراقبي المديرية العامة للضرائب، بعدما رصدت مصالح الرقابة الداخلية وتدبير المخاطر لدى مجموعتين بنكيتين تغذية حسابات بنكية حديثة الفتح لدى وكالات تجارية في الدار البيضاء والجديد بمبالغ مهمة عبر تحويلات بنكية عادية Virement bancaire normal واردة عن حسابات أخرى، قبل استغلال المبالغ المجمعة في الحسابات […]

Articles similaires

Sorry! Image not available at this time

تحقيقات تكشف عن تحويلات بنكية مشبوهة تمهد لتمويل عمليات عقارية غير قانونية..

akherkhabar.ma - 21/Jan 18:16

أفادت مصادر موثوقة بأن المديرية العامة للضرائب قد باشرت تحقيقات واسعة النطاق، بعد...

Sorry! Image not available at this time

"تضخيم أرباح" يورط مستوردين مغاربة في شبهات تبييض أموال

maghress.com - 15/Jan 14:00

علمت هسبريس من مصادر موثوقة أن مصلحة التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة التابعة...

تملص تجار المواد الفاسدة بفواتير مفبركة يثير انتباه الجمارك المغربية قبل رمضان‎

almaghribtoday.net - 18/Jan 11:16

علمت هسبريس من مصادر موثوقة بانتقال التنسيق بين مصالح المراقبة المركزية لدى...

Sorry! Image not available at this time

رؤوس كلاب مذبوحة ومجمدة تستنفر السلطات

sabahagadir.ma - 21:53

استنفرت بقايا جثث كلاب من أنواع مختلفة، مركونة بجانب إحدى حاويات النفايات بمنطقة...

Sorry! Image not available at this time

اليوبي: الوضعية الوبائية "عادية" وفيروسات الموسم مألوفة لدى المغاربة

maghress.com - 15/Jan 11:00

مع دخول فصل الشتاء، يشهد المغرب كغيره من الدول ارتفاعًا في حالات الإصابة...

Sorry! Image not available at this time

الفريق الفتحاوي يواصل تحضيراته بعد الفوز على ضمك ويستعد لمواجهة النصر

dora.sa - 23/Jan 19:21

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته اليومية، عقب فوزه المثير على...

Sorry! Image not available at this time

“إدارة التحريات والبحث الجنائي” تحذِر: لا تشارك رمز التحقق الخاص بك لأي جهة غير موثوقة!

alsahwa.om - 19/Jan 15:31

الصحوة – تمكنت الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي التابعة لشرطة عمان...

Sorry! Image not available at this time

مكتب الصرف يلاحق ممتلكات المغاربة بالخارج: تحركات صارمة وعقوبات تنتظر المخالفين

cawalisse.com - 18/Jan 21:27

  في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة المالية ومنع التهرب الضريبي، بدأ مكتب الصرف...

هذا ماقررته النيابة العامة في قضية اعتداء شيخ على سيدة وطفلتها بتطوان

akhbarona.com - 18/Jan 14:57

علمت "أخبارنا" من مصادر موثوقة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قرر...

Les derniers communiqués