A medida que crece el crimen organizado trasnacional, también lo hacen las estructuras de lavado de dinero; las cuales, además de incluir nuevas...

El 75% de los países sigue sin cumplir las reglas establecidas por el GAFI en materia de cumplimiento AML/CTF (prevención del lavado de dinero) en...

Ursula von der Leyen ha respirado aliviada pasadas las dos de la tarde cuando la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha dicho...

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informa que 92 organizaciones políticas, de un total de 102 obligadas, cumplieron con entregar al...

Procuraduría General de la Nación (PGN) se dirigió al Ministerio Público (MP) para solicitar investigaciones sobre posible caso de lavado de...

Desde el retardo procesal y las enfermedades en prisión hasta el maltrato que reciben las familias que visitan a los detenidos, el trabajo de la...

Zacatecas, Zac., El pleno de la legislatura de Zacatecas recibió ayer el informe final que elaboraron los ocho diputados –de todos los partidos...

Adrián Barbón anunció ayer la creación de una Oficina Económica en el seno del Gobierno regional, dependiente de Presidencia, como "un...

Quienes blanqueen dinero que luego se utilice para la compra de inmuebles o automóviles podrán hacerlo sin pagar penalidades hasta la suma...

Redacción telesur  (21.07.2024). – El Grupo de Puebla expresó su preocupación por la decisión del Gobierno de Argentina de reincorporarse a la...