Durante los próximos dos meses, el Gobierno hará dos intentos: por un lado, convencer a la flamante presidenta del Grupo de Acción Financiera...
Vous n'êtes pas connecté
- English
- Français
- عربي
- Español
- Deutsch
- Português
- русский язык
- Català
- Italiano
- Nederlands, Vlaams
- Norsk
- فارسی
- বাংলা
- اردو
- Azərbaycan dili
- Bahasa Indonesia
- Հայերեն
- Ελληνικά
- Bosanski jezik
- українська мова
- Íslenska
- Türkmen, Түркмен
- Türkçe
- Shqip
- Eesti keel
- magyar
- Қазақ тілі
- Kalaallisut ; kalaallit oqaasii
- Lietuvių kalba
- Latviešu valoda
- македонски јазик
- Монгол
- Bahasa Melayu ; بهاس ملايو
- ဗမာစာ
- Slovenščina
- тоҷикӣ ; toğikī ; تاجیکی
- ไทย
- O'zbek ; Ўзбек ; أۇزبېك
- Tiếng Việt
- ភាសាខ្មែរ
- རྫོང་ཁ
- Soomaaliga ; af Soomaali
Maroc - JORNADA.COM.MX - Edición completa - 21/Jul 09:37
GAFI: cada vez más sofisticado y trasnacional, el lavado de dinero
A medida que crece el crimen organizado trasnacional, también lo hacen las estructuras de lavado de dinero; las cuales, además de incluir nuevas herramientas como los criptoactivos, se están haciendo cada vez más sofisticadas. De ahí que se requiere un piso mínimo de regulación entre los países para combatirlo, enfatizó Elisa de Anda Madrazo, la mexicana que preside el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Articles similaires
La ansiedad financiera que crece con las deudas: «Todo era un caos cuando empezamos a pedir minicréditos, tarjetas revolving…»
tauruscorporate.es - 25/Aug 20:54
La ansiedad financiera afecta cada vez a más españoles que ven cómo las deudas se llevan más de la mitad de su sueldo. Pedir un préstamo para...
La ansiedad financiera que crece con las deudas: "Todo era un caos cuando empezamos a pedir minicréditos, tarjetas revolving..."
elmundo.es - 25/Aug 20:54
La ansiedad financiera afecta cada vez a más españoles que ven cómo las deudas se llevan más de la mitad de su sueldo. Pedir un préstamo para...
Honda City cada vez más sofisticado y exitoso
emprefinanzas.com.mx - 24/Aug 03:38
El Salto, Jalisco. 23 de agosto de 2024. Ofrece amplio espacio interior y gran calidad...
¡Combate el frío con la mejor sopa wantán! Descubre dónde disfrutarla
diariocorreo.pe - 30/Aug 03:53
El frío en Lima se ha vuelto cada vez más intenso, y no hay nada mejor que combatirlo con una sopa reconfortante. Para quienes buscan calidez y...
¿Qué es educación financiera y cómo afecta tu futuro?
elfinanciero.com.mx - 05/Sep 23:38
Cada vez es más importante saber qué es educación financiera, así como aprender sus principales conceptos para aplicarlos en el día a día.
¿Qué es educación financiera y cómo afecta tu futuro?
elfinanciero.com.mx - 05/Sep 23:38
Cada vez es más importante saber qué es educación financiera, así como aprender sus principales conceptos para aplicarlos en el día a día.
La inclusión financiera en contexto verde y sustentable crece en la agenda de los bancos
holacatamarca.com - 28/Aug 19:38
La discusión sobre las finanzas sostenibles e inclusivas trajo esta semana a Buenos Aires a líderes de la industria financiera de toda la región,...
Día Mundial del Gamer: ¿Cómo elegir el mejor monitor?
prensalibre.com - 29/Aug 11:00
El 29 de agosto se celebra a nivel internacional, el Día Mundial del Videojuego o el Día del Gamer, una industria que cada vez crece más en todo el...
Detienen a Pável Dúrov, fundador de Telegram, acusado de facilitar en su plataforma el lavado de dinero y el narcotráfico
eldiarioar.com - 25/Aug 17:43
La Justicia francesa sostiene que la falta de moderación y las herramientas que ofrece la aplicación la convierten en cómplice de delitos como el...
Les derniers communiqués
-
Aucun élément