X

Vous n'êtes pas connecté

Maroc Maroc - JORNADA.COM.MX - Edición completa - 21/Jul 09:37

GAFI: cada vez más sofisticado y trasnacional, el lavado de dinero

A medida que crece el crimen organizado trasnacional, también lo hacen las estructuras de lavado de dinero; las cuales, además de incluir nuevas herramientas como los criptoactivos, se están haciendo cada vez más sofisticadas. De ahí que se requiere un piso mínimo de regulación entre los países para combatirlo, enfatizó Elisa de Anda Madrazo, la mexicana que preside el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Articles similaires

Sorry! Image not available at this time

Estos son los delitos más cometidos con criptoactivos en 2024

okeit.net - 10/Sep 04:31

En un mundo cada vez más digitalizado, los criptoactivos han revolucionado la forma en que realizamos transacciones y manejamos nuestro dinero. Sin...

Sorry! Image not available at this time

Estos son los delitos más cometidos con criptoactivos en 2024

comunidadblogger.net - 07/Sep 00:15

En un mundo cada vez más digitalizado, los criptoactivos han revolucionado la forma en que realizamos transacciones y manejamos nuestro

Cursos especializados que harán tu perfil más atractivo

20 minutos - 12/Sep 03:00

Las nuevas tecnologías han entrado de lleno en el mercado laboral, siendo cada vez más necesario aprender a usar las nuevas herramientas digitales.

Sorry! Image not available at this time

Así se perfeccionan las ciberestafas: del fraude del CEO, al fraude «del jefe de tu cliente»

revistabyte.es - 09/Sep 12:30

Las ciberestafas son cada vez más sofisticadas y están mejor pensadas. El conocido fraude del CEO, mediante el que un cibercriminal suplanta la...

Sorry! Image not available at this time

Así se perfeccionan las ciberestafas: del fraude del CEO, al fraude «del jefe de tu cliente»

revistabyte.es - 09/Sep 12:30

Las ciberestafas son cada vez más sofisticadas y están mejor pensadas. El conocido fraude del CEO, mediante el que un cibercriminal suplanta la...

¿Qué es educación financiera y cómo afecta tu futuro?

elfinanciero.com.mx - 05/Sep 23:38

Cada vez es más importante saber qué es educación financiera, así como aprender sus principales conceptos para aplicarlos en el día a día.

¿Qué es educación financiera y cómo afecta tu futuro?

elfinanciero.com.mx - 05/Sep 23:38

Cada vez es más importante saber qué es educación financiera, así como aprender sus principales conceptos para aplicarlos en el día a día.

Los cibercriminales se afianzan en Vigo y cometen ya el 30% de los delitos

atlantico.net - 09/Sep 04:10

Pese a ralentizarse el avance, los ciberdelitos siguen al alza, 9 denuncias al día, por las estafas cada vez más sofisticadas

Los cibercriminales se afianzan en Vigo y cometen ya el 30% de los delitos

atlantico.net - 09/Sep 04:10

Pese a ralentizarse el avance, los ciberdelitos siguen al alza, 9 denuncias al día, por las estafas cada vez más sofisticadas

Sorry! Image not available at this time

Recomendaciones para una adecuada inclusión financiera

seccionnoticias.net.pe - 12/Sep 20:45

En un mundo que cada vez está más digitalizado, la inclusión financiera se ha convertido en uno de los pilares

Les derniers communiqués

  • Aucun élément