La medida fue tomada ante el rol que desempeñan los actores del sector privado en materia de prevención, siendo de vital importancia facilitar la...

El gobierno de Javier Milei le pidió la renuncia al vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Manuel Tessio, un abogado...

El sorpresivo desplazamiento del vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Manuel Tessio, un abogado especialista en...

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) ha emitido una alerta sobre el aumento de la corrupción en Chile, un asunto que no puede ser ignorado por sus...

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La Cámara de Diputados aprobó a fines de junio las primeras dos leyes desde que asumió el presidente Javier Milei: la postergada Ley de...

Luego de más de 13 horas de debate y mucha expectativa oficial, el Gobierno consiguió en la madrugada de este viernes que la Cámara de...

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo global contra el lavado de dinero, anunció este viernes que ha añadido a Mónaco y...

El periodista aseguró que el motivo de la pesquisa contra el medio en el que colabora son las investigaciones sobre corrupción en el Gobierno...

Rolando Herrera Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO: Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se investiga al...