POLICÍAS ESTATALES SE CERTIFICAN PARA RASTREAR DELITOS RELACIONADOS CON CRIPTOMONEDAS

Elementos de la Policía Estatal de Querétaro, junto con personal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Análisis e Inteligencia (UDAI) de Chiapas, se certificaron en “Chainalysis Reactor” (CRC). Esta especialización les brinda los conocimientos y habilidades para el análisis y rastreo de transacciones en la […]

EU financiaba a “Mexicanos Contra la Corrupción”: UIF

hoyxalapa.com - 15/Aug 00:25

Pablo Gómez Álvarez especificó que USAID es la entidad responsable de estos ‘donativos’. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de...

UIF. Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. Resolución 129/2024

contadoresenred.com - 19/Aug 13:49

Mediante la Resolución 129/2024 UIF se aprueba la Reglamentación del procedimiento sumarial para la aplicación de sanciones. Vigencia: 19-8-2024...

Mexicanos Contra la Corrupción recibe más de 96 mdp de la Embajada de EUA, apunta la UIF

encadena.mx - 14/Aug 19:38

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, señaló que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha...

Digital Boost: capacitación en inteligencia artificial

bahiacesar.com - 18/Aug 16:00

La segunda edición de Digital Boost, un encuentro de capacitación y actualización para potenciar y fortalecer habilidades y conocimientos de...

Veedores del sur de Italia certifican confiabilidad de sistema electoral venezolano

ciudadvalencia.com.ve - 11/Aug 15:46

Veedores internacionales del sur de Italia certificaron la confiabilidad y transparencia del sistema electoral venezolano, tras participar en el...

Las 2 carreras universitarias más difíciles de culminar en Perú, según la IA: demandan un alto nivel de habilidad

larepublica.pe - 23/Aug 03:19

Según la inteligencia artificial ChatGPT, la complejidad de estas disciplinas se debe a las elevadas habilidades y conocimientos que requieren,...

Delitos financieros cometidos durante la administración macrista podrían llevar a Argentina nuevamente al GAFI

rosarinoticias.com - 12/Aug 00:24

Argentina está próxima a volver a ingresar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad internacional que busca...

Criptomonedas e Inteligencia Artificial: La Revolución Digital del Futuro

espacioteca.com - 16/Aug 10:22

La aparición de la inteligencia artificial (IA) ha comenzado a transformar numerosos sectores, y el...

20 personas certifican competencias laborales como soldadores en Natales

laprensaaustral.cl - 19/Aug 16:03

En dependencias del Liceo Luis Cruz Martínez de Puerto Natales se desarrolló la ceremonia de certificación de competencias laborales de 20 personas...

Asesinaron a un trader de 19 años en Burzaco: se bajaron de un auto, le dispararon y escaparon

eldiarioar.com - 15/Aug 11:23

Un joven trader fue asesinado en Burzaco cuando desconocidos se bajaron de un auto y le dispararon en la cabeza. El brutal ataque ocurrió en plena...

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