La semana pasada, el Servicio de Impuestos Federales (RFB, «por sus siglas en portugués»), el organismo encargado de la recaudación fiscal de...
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Elementos de la Policía Estatal de Querétaro, junto con personal de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Análisis e Inteligencia (UDAI) de Chiapas, se certificaron en “Chainalysis Reactor” (CRC). Esta especialización les brinda los conocimientos y habilidades para el análisis y rastreo de transacciones en la […]
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Los avisos que dan las empresas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de aquellas operaciones que por su tamaño pudieran relacionarse con...
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México trabaja a marchas forzadas para cumplir en junio de 2025 con las recomendaciones que le dio el Grupo de Acción Financiera Internacional...
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La semana pasada la empresa estadounidense de análisis de blockchain Chainalysis, publicó su más reciente reporte de investigación sobre la...
La Unidad de Información Financiera (UIF) encontró movimientos financieros entre dos terroristas vinculados a Hezbollah en la Argentina. La Unidad...
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Lo ordenó la Unidad de Información Financiera, según confirmó el programa Somos Buenos que se emite por TN. La Unidad de Información...