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Maroc - JORNADA.COM.MX - Economía - 06/Sep 08:40
Hay deficiencias en los reportes de actividades vulnerables, revela UIF
Los avisos que dan las empresas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de aquellas operaciones que por su tamaño pudieran relacionarse con dinero ilícito han resultado insuficientes porque carecen de detalles que permitan detectar lavado de dinero, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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