Los avisos que dan las empresas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de aquellas operaciones que por su tamaño pudieran relacionarse con...
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Los avisos que dan las empresas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de aquellas operaciones que por su tamaño pudieran relacionarse con dinero ilícito han resultado insuficientes porque carecen de detalles que permitan detectar lavado de dinero, informó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
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pueden recibir y solicitar reportes de operaciones sospechosas o cualquier otra información relacionada con dichos reportes a los sujetos obligados.
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