La Unidad de Información Financiera (UIF) encontró movimientos financieros entre dos terroristas vinculados a Hezbollah en la Argentina. La Unidad...
Vous n'êtes pas connecté
- English
- Français
- عربي
- Español
- Deutsch
- Português
- русский язык
- Català
- Italiano
- Nederlands, Vlaams
- Norsk
- فارسی
- বাংলা
- اردو
- Azərbaycan dili
- Bahasa Indonesia
- Հայերեն
- Ελληνικά
- Bosanski jezik
- українська мова
- Íslenska
- Türkmen, Түркмен
- Türkçe
- Shqip
- Eesti keel
- magyar
- Қазақ тілі
- Kalaallisut ; kalaallit oqaasii
- Lietuvių kalba
- Latviešu valoda
- македонски јазик
- Монгол
- Bahasa Melayu ; بهاس ملايو
- ဗမာစာ
- Slovenščina
- тоҷикӣ ; toğikī ; تاجیکی
- ไทย
- O'zbek ; Ўзбек ; أۇزبېك
- Tiếng Việt
- ភាសាខ្មែរ
- རྫོང་ཁ
- Soomaaliga ; af Soomaali
Maroc - ELDIARIOAR.COM - A la Une - 04/Sep 02:25
Investigan movimientos financieros de personas presuntamente vinculadas a Hezbollah
Lo ordenó la Unidad de Información Financiera, según confirmó el programa Somos Buenos que se emite por TN. La Unidad de Información Financiera (UIF) ordenó que se congelen los bienes de dos personas que figuran en el listado oficial de terroristas en Argentina, informó el portal de noticias tn.com.ar Una de ellas sería uno de los principales financistas de la organización Hezbolla. De acuerdo a información publicada en el programa Somos Buenos del canal de televisión TN, la UIF informó: “Se dispone el congelamiento administrativo de bienes y dinero por seis meses de los señores M.F. y Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, de nacionalidad siria”. El sitio web agregó que “según una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se determinó que Al-Law 'mueve dinero por todo el mundo a través de empresas, pantallas y de criptomonedas para financiar atentados terroristas en todo el planeta'” y “el informe del gobierno estadounidense establece que el ciudadano sirio usa una empresa con sede en Kuwait para hacer de pantalla y transferir dinero para comprar bienes que apoyan la revolución terrorista que lleva adelante Hezbollah”. MM
Articles similaires
Grave: Alerta por terroristas en Argentina: detectaron movimientos financieros de Hezbollah
totalnewsagency.com - 04/Sep 12:24
La Unidad de Información Financiera (UIF) encontró movimientos financieros entre dos terroristas vinculados a Hezbollah en la Argentina. La Unidad...
Hay deficiencias en los reportes de actividades vulnerables, revela UIF
jornada.com.mx - 06/Sep 08:40
Los avisos que dan las empresas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de aquellas operaciones que por su tamaño pudieran relacionarse con...
Hay deficiencias en los reportes de actividades vulnerables, revela UIF
jornada.com.mx - 06/Sep 08:40
Los avisos que dan las empresas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) de aquellas operaciones que por su tamaño pudieran relacionarse con...
Cemefi cuestiona la necesidad de nuevos mecanismos de transparencia para ONGs
ganar-ganar.mx - 04/Sep 07:03
El Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi) ha expresado su posición respecto a las recientes sugerencias de la Unidad de Inteligencia Financiera...
Se trabaja a “marchas forzadas” para cumplir evaluación antilavado
jornada.com.mx - 06/Sep 08:40
México trabaja a marchas forzadas para cumplir en junio de 2025 con las recomendaciones que le dio el Grupo de Acción Financiera Internacional...
Se trabaja a “marchas forzadas” para cumplir evaluación antilavado
jornada.com.mx - 06/Sep 08:40
México trabaja a marchas forzadas para cumplir en junio de 2025 con las recomendaciones que le dio el Grupo de Acción Financiera Internacional...
La peligrosa estafa que implica el robo de tu tarjeta SIM: ¿cómo evitar que roben tu dinero?
larepublica.pe - 05/Sep 17:13
El SIM Swapping es una técnica de fraude que pone en riesgo la seguridad de tu smartphone y tu información financiera. Descubre cómo identificar...
Los 5 barrios más prometedores de Buenos Aires para invertir en Propiedades en 2024
noticias.argenprop.com - 06/Sep 13:02
Buenos Aires sigue siendo un terreno fértil para quienes buscan invertir en bienes raíces, y este 2024 no es la excepción. Si estás pensando en...
Esta es la función que deberías desactivar inmediatamente de tu celular Android para evitar el robo de tu dinero
larepublica.pe - 02/Sep 17:43
Desactivar ciertas funciones en tu smartphone Android es fundamental para proteger tu seguridad y prevenir posibles ciberataques que podrían...
Les derniers communiqués
-
Aucun élément