El Departamento del Tesoro detalló que todos están relacionados con una red de robo de combustible que genera decenas de millones de dólares en...
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Maroc - NOTICIASPV.COM.MX - A La Une - 16/Jul 22:03
ártel criminal usa contadores con maestría para fraudes con tiempos compartidos
Entre 2019 y 2023 hubo alrededor de seis mil víctimas de este esquema de estafas infobae.com En su más reciente acción contra el esquema de fraudes organizado por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ordenó el congelamiento de los bienes y propiedades de […]
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