El gobierno de Javier Milei le pidió la renuncia al vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Manuel Tessio, un abogado...
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Una nueva crisis interna estalló en el Gobierno. Esta vez en el seno de la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo supersensible que depende del Ministerio de Justicia, encargado de realizar investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a partir del intercambio de información de inteligencia financiera con el resto de los […]
El gobierno de Javier Milei le pidió la renuncia al vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Manuel Tessio, un abogado...
El sorpresivo desplazamiento del vicepresidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Manuel Tessio, un abogado especialista en...
El Sistema Preventivo Nacional se integra por la Unidad de Información Financiera, el Programa de Coordinación Nacional para el combate del lavado...
El periodista aseguró que el motivo de la pesquisa contra el medio en el que colabora son las investigaciones sobre corrupción en el Gobierno...
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará un informe sobre personas vinculadas...
Claudia Sheinbaum respaldó las investigaciones que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre recursos públicos ilegales procedentes...
Agencias/Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que mantienen abierta una investigación contra el consorcio...
Claudia Guerrero y Rolando Herrera Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Unidad de...
Claudia Guerrero y Rolando Herrera Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la Unidad de...
Rolando Herrera Agencia Reforma CIUDAD DE MÉXICO: Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que se investiga al...