El cuerpo legislativo chaqueño dio el visto bueno para la adhesión de la provincia al Régimen de Regularización de Activos Nacional. Tendrá...
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Los Sujetos Obligados, enumerados en el artículo 20 de la Ley 25.246, deberán implementar un sistema de gestión de riesgos de acuerdo al “Régimen de Regularización de Activos” establecido en el Título II de la Ley N° 27.743. Para el caso de detectar operaciones sospechosas de Lavado de Activos, de Financiación del Terrorismo y de Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva vinculadas al mencionado régimen, que fueran realizadas por sus clientes durante la vigencia de la presente, deberán reportarlas a través de la página web del Organismo (www.uif.gob.ar/sro) en el apartado denominado “ROS RRA”. Dicho reporte deberá […]
El cuerpo legislativo chaqueño dio el visto bueno para la adhesión de la provincia al Régimen de Regularización de Activos Nacional. Tendrá...
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Se modifica el Decreto 608/2024 adecuándose la reglamentación del Régimen de Regularización de Activos, REIBP y beneficio a cumplidores.
Blanqueo aclaraciones: Obras en curso y mejoras, Parientes a cargo, Facturas Apócrifas. REIBP. Beneficios a contribuyentes cumplidores – Decreto...
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La asociación que nuclea a las principales entidades periodísticas del país manifestó su preocupación por el decreto 780/2024, en el que el...
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Un total de 25 incendios forestales se han detectado en diferentes provincias del país este sábado 31 de agosto del 2024. De acuerdo al mapa de...