X

Vous n'êtes pas connecté

Rubriques :

Maroc Maroc - MEGACADENA.COM.PY - A La Une - 24/Jun 15:24

PCC diversifica sus tentáculos y entra también al mundo empresarial

El abogado y criminólogo Juan Martens, explicó que muchas organizaciones criminales de la región toman como espejo la experiencia mexicana que hace años viene explotando el rubro de combustibles ya sea para venta y lavado de activos o para sustracción directa. Señaló que como es un rubro de primera necesidad, genera mucho movimiento económico y se […]

Articles similaires

Sorry! Image not available at this time

Arregui dijo que es un fenómeno regional que casas de cambio funcionen como fachada para lavado de activos

megacadena.com.py - 21/Jun 21:44

Carlos Arregui, exministro de Seprelad, reflexionó sobre varios hechos que tuvieron que ver con robos a casa de cambios o a la Asociación de...

Tacna: Fiscalía y PNP allanan dos casas de exgobernador Juan Tonconi por Lavado de Activos

diariocorreo.pe - 21/Jun 13:24

Un mega operativo viene realizando la Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos y policías de la sección Lavado de Activos del...

Huaraz: exalcalde de Huacachi responde a denuncia de lavado de activos

ancashnoticias.com - 18/Jun 23:04

Dionisio Paucar asegura que la denuncia tiene un trasfondo político y defiende la legitimidad de sus propiedades. La entrada Huaraz: exalcalde de...

Sorry! Image not available at this time

Se desarrollan operativos contra el narcotráfico

chapintv.com - 21/Jun 15:48

Preliminarmente se sabe que se reportaron 10 capturas por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, asociación ilícita y lavado de dinero u...

Perrito interrumpe juicio oral contra Keiko Fujimori por lavado de activos y en redes bromean: “Es su abogado”

larepublica.pe - 01/Jul 22:00

Durante el juicio oral contra Keiko Fujimori, un pequeño perrito interrumpió las diligencias, convirtiéndose en el centro de atención y generando...

Sorry! Image not available at this time

PIDEN NO UTILIZAR A LA INDUSTRIA DE SEGURIDAD PRIVADA Y ELECTRÓNICA PARA EL SOBORNO

xtremsecure.com.mx - 26/Jun 17:05

Según Naciones Unidas y el Fondo Monetario Internacional, las organizaciones criminales podrían llegar a lavar anualmente más de USD 3 billones a...

La Libertad: Minería ilegal en el Cerro El Toro habría dejado 700 fallecidos en las últimas dos décadas

diariocorreo.pe - 01/Jul 14:35

El abogado Greco Quiroz Díaz, expresidente de la Comisión de Energía y Minas del Consejo Regional de La Libertad, aseveró que en las últimas dos...

Sorry! Image not available at this time

Abogado deplora sentencia contra diputada Rosa María Pilarte

parametronacional.com - 28/Jun 22:33

SANTO DOMINGO.-El abogado constitucionalista Dr. Fredermido Ferreras Díaz, afirmó que la sentencia contra la diputada, Rosa Amalia Pilarte,...

Congreso buscaría modificar la Ley Orgánica de Elecciones con más de diez proyectos de ley

larepublica.pe - 24/Jun 03:33

Omisión de delitos como corrupción y el lavado de activos en los proyectos de ley presentados, podría evidenciar una agenda oculta del Congreso

Sorry! Image not available at this time

Recope propone a Aresep metodología para fijar precio combustibles de manera más precisa y expedita

semanariouniversidad.com - 20/Jun 19:35

Recope explicó que todos los datos a utilizar en el cálculo serían cifras reales y no una mezcla de datos reales y estimados como se hace en la...

Les derniers communiqués

  • Aucun élément