Carlos Arregui, exministro de Seprelad, reflexionó sobre varios hechos que tuvieron que ver con robos a casa de cambios o a la Asociación de...
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El abogado y criminólogo Juan Martens, explicó que muchas organizaciones criminales de la región toman como espejo la experiencia mexicana que hace años viene explotando el rubro de combustibles ya sea para venta y lavado de activos o para sustracción directa. Señaló que como es un rubro de primera necesidad, genera mucho movimiento económico y se […]
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Preliminarmente se sabe que se reportaron 10 capturas por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, asociación ilícita y lavado de dinero u...
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SANTO DOMINGO.-El abogado constitucionalista Dr. Fredermido Ferreras Díaz, afirmó que la sentencia contra la diputada, Rosa Amalia Pilarte,...
Omisión de delitos como corrupción y el lavado de activos en los proyectos de ley presentados, podría evidenciar una agenda oculta del Congreso
Recope explicó que todos los datos a utilizar en el cálculo serían cifras reales y no una mezcla de datos reales y estimados como se hace en la...