Arregui dijo que es un fenómeno regional que casas de cambio funcionen como fachada para lavado de activos

Carlos Arregui, exministro de Seprelad, reflexionó sobre varios hechos que tuvieron que ver con robos a casa de cambios o a la Asociación de Cambistas de Ciudad del Este en febrero pasado. Asimismo, explicó que las casas de cambio están bajo control de la SEPRELAD y la Superintendencia de Bancos están regidas por la Ley […]

Tacna: Fiscalía y PNP allanan dos casas de exgobernador Juan Tonconi por Lavado de Activos

diariocorreo.pe - 21/Jun 13:24

Un mega operativo viene realizando la Fiscalía Especializada en delitos de Lavado de Activos y policías de la sección Lavado de Activos del...

Uniteve Noticias | Investigan robos en locales comerciales

5900.tv - 27/Jun 22:15

26/06/2024 La fiscal Juliana Companys se refirió a varios hechos delictivos que tuvieron lugar en locales comerciales de la ciudad. […]

Precio del dólar hoy, domingo 23 de junio, en casas de cambios, bancos y otros canales

larepublica.pe - 23/Jun 06:16

Consulta a cómo está el tipo de cambio del dólar hoy, domingo 23 de junio, según BCRP. También conoce el precio de la moneda estadounidense en el...

«Prevenir el lavado de activos», tema de charla en la ESAP

delarealidad.com - 27/Jun 01:54

A la sede de la ESAP Caldas, en Manizales, llegaron funcionarios y servidores públicos, estudiantes y docentes de diferentes profesiones para...

Caputo y Bausili y una reunión para explicar a los banqueros la "segunda etapa" del plan económico

eldiarioar.com - 01/Jul 21:03

Luego del anuncio que hicieron el viernes pasado, cuando lanzaron el comienzo de una “segunda etapa” del plan económico, el ministro de...

Keiko Fujimori asegura que el origen de los fondos de sus campañas era legal

quiosco.com.do - 01/Jul 02:16

LIMA. – La excandidata presidencial peruana y líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró este domingo que los fondos de sus...

Arequipa: Alcalde suspendido Manuel Vera quedó libre porque tiene otro proceso de enriquecimiento ilícito (VIDEO)

diariocorreo.pe - 19:20

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, César De la Cuba Chirinos, explicó hoy el fallo de la Corte Suprema que absolvió a...

PCC diversifica sus tentáculos y entra también al mundo empresarial

megacadena.com.py - 24/Jun 15:24

El abogado y criminólogo Juan Martens, explicó que muchas organizaciones criminales de la región toman como espejo la experiencia mexicana que hace...

Presentan queja contra la fiscal Ana Zegarra por favorecer a investigado por lavado de activos en Chiclayo

diariocorreo.pe - 26/Jun 20:48

Casación ratificó el sobreseimiento a Tapia ante la denuncia de un ex sponsor de la Selección

totalnewsagency.com - 22/Jun 19:29

La Justicia desestimó la apelación que había hecho Bybit Fintech Limited por supuesto “lavado de activos” y “desbaratamiento de derechos...

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