Arregui dijo que es un fenómeno regional que casas de cambio funcionen como fachada para lavado de activos

Carlos Arregui, exministro de Seprelad, reflexionó sobre varios hechos que tuvieron que ver con robos a casa de cambios o a la Asociación de Cambistas de Ciudad del Este en febrero pasado. Asimismo, explicó que las casas de cambio están bajo control de la SEPRELAD y la Superintendencia de Bancos están regidas por la Ley […]

Uniteve Noticias | Investigan robos en locales comerciales

5900.tv - 27/Jun 22:15

26/06/2024 La fiscal Juliana Companys se refirió a varios hechos delictivos que tuvieron lugar en locales comerciales de la ciudad. […]

«Prevenir el lavado de activos», tema de charla en la ESAP

delarealidad.com - 27/Jun 01:54

A la sede de la ESAP Caldas, en Manizales, llegaron funcionarios y servidores públicos, estudiantes y docentes de diferentes profesiones para...

Caputo y Bausili y una reunión para explicar a los banqueros la "segunda etapa" del plan económico

eldiarioar.com - 01/Jul 21:03

Luego del anuncio que hicieron el viernes pasado, cuando lanzaron el comienzo de una “segunda etapa” del plan económico, el ministro de...

Keiko Fujimori asegura que el origen de los fondos de sus campañas era legal

quiosco.com.do - 01/Jul 02:16

LIMA. – La excandidata presidencial peruana y líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró este domingo que los fondos de sus...

Tres detenidos en Fuengirola y Alicante por asaltar más de 70 viviendas por toda España

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Agentes de la Policía Nacional de Alicante y de Málaga junto con la Ertzaintza, a través del Servicio de Investigación Criminal Territorial de...

Arequipa: Alcalde suspendido Manuel Vera quedó libre porque tiene otro proceso de enriquecimiento ilícito (VIDEO)

diariocorreo.pe - 04/Jul 19:20

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, César De la Cuba Chirinos, explicó hoy el fallo de la Corte Suprema que absolvió a...

PCC diversifica sus tentáculos y entra también al mundo empresarial

megacadena.com.py - 24/Jun 15:24

El abogado y criminólogo Juan Martens, explicó que muchas organizaciones criminales de la región toman como espejo la experiencia mexicana que hace...

Presentan queja contra la fiscal Ana Zegarra por favorecer a investigado por lavado de activos en Chiclayo

diariocorreo.pe - 26/Jun 20:48

Uno a uno, los 234 artículos de la ley Bases que aprobó el Congreso

eldiarioar.com - 28/Jun 10:56

Luego de más de 13 horas de debate y mucha expectativa oficial, el Gobierno consiguió en la madrugada de este viernes que la Cámara de...

Milton Ayón Wong es nominado como superintendente de Bancos

tvmax-9.com - 25/Jun 18:49

La Superintendencia de Bancos de Panamá es el ente oficial en la República de Panamá que tiene a su cargo la supervisión bancaria y...

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