PJ evaluará el jueves 29 de agosto pedido para ampliar por 18 meses investigación preparatoria contra Joaquin Ramírez

Fiscalía demandó dicha prórroga del plazo de esta investigación preparatoria en atención a la complejidad del caso, a fin de que se puedan realizar las diligencias pendientes. Para el Ministerio Público, Joaquín Ramírez estaría involucrado en diversos financiamientos de empresas con dinero de presunta procedencia Ilícita e incluso en campañas políticas.

Penalista señala que diligencias preliminares contra Andrés Hurtado son "la punta del iceberg"

rpp.pe - 02:56

En entrevista con RPP, el abogado penalista Andy Carrión indicó que Fiscalía deberá realizar una serie de diligencias contra los investigados por...

ANDRÉS HURTADO: Fiscalía le abrió diligencias preliminares por lavado de activos

guik.pe - 01:01

La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos (2.° Despacho) inició diligencias preliminares contra el conductor de...

Fiscalía inicia diligencias preliminares contra Andrés Hurtado por presunto lavado de activos

rpp.pe - 22:52

Sobre el conductor de televisión ya tiene desde la semana pasada una orden de impedimento para salir del país.

Fiscalía archiva investigación contra abogado Walter Chinchay que se habría originado por denuncia falsa

caretas.pe - 17:42

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaycán archivó una investigación por lavado de activos y extorsión en contra del abogado Walter...

Poder Judicial rechaza excluir a Rafael López Aliaga de investigación por lavado de activos

elcomercio.pe - 10/Sep 00:50

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, de la Corte Superior Nacional de Penal Especializada, resolvió que el alcalde de Lima,...

Fiscalía aparta a José Domingo Pérez de investigación contra Keiko Fujimori por lavado de activos

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La Fiscalía Superior Coordinadora del Equipo Especial de Fiscales excluyó al fiscal provincial José Domingo Pérez de la investigación por lavado...

Poder Judicial: López Aliaga seguirá procesado por delito de lavado de activos

peruinforma.com - 10/Sep 21:20

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolvió que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, seguirá procesado por delito de...

PJ evaluará este miércoles pedido de general Manuel Lozada para ser excluido de investigación por fallido golpe de Estado

rpp.pe - 05:45

El general Manuel Lozada recalcó que él no participó del intento de golpe de Estado que hizo Pedro Castillo ni impidió el ingreso de congresistas...

Fiscalía inicia diligencias preliminares contra Andrés Hurtado por el presunto delito de lavado de activos

diariocorreo.pe - 23:28

El presentador de televisión es investigado por el presunto delito de lavado de activos. Como se recuerda, hace unos días se le impuso una orden de...

Rafael López Aliaga no logra evadir investigación por lavado de activos en caso 'Panama Papers'

panamericana.pe - 09/Sep 23:13

El PJ desestima la solicitud de exclusión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, manteniendo la investigación por presuntas actividades de...

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