SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la República Dominicana, Ramón González, precisó que el país...
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SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la República Dominicana, Ramón González, precisó que el país cuenta con un marco legal bastante robusto para combatir el lavado de activos y que la media isla en cuanto a esto es modelo para la región. “Sé que a veces somos pocos crédulos […]
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Noticia.do: Noticias de última hora en República Dominicana Ramón González afirma que República Dominicana cuenta con un marco legal robusto...
El juez Jorge Chávez Tamariz desestimó los argumentos de la defensa legal del burgomaestre respecto a que los hechos que se le atribuyen son...
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Este miércoles, los hermanos Iván y Roberto Siucho se presentaron ante la Fiscalía de Lavado de Activos en el marco del caso que involucra a...
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El gobernador de La Libertad manifestó que no pudo renovar su visa en el 2022 debido a denuncia por lavado de activos.
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El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que reafirma el...
Los hermanos Siucho fueron citados para declarar en calidad de testigos ante la Segunda Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos...