De Loret de Mola a Denise Dresser: ¿Cuánto dinero recibieron de empresas acusadas de lavado de dinero?

AMLO lanza a la UIF contra MCCI y revela nómina e ingresos

elfinanciero.com.mx - 15/Aug 10:26

De acuerdo con el titular de la UIF, Pablo Gómez, la asociación Mexicanos Contra la Corrupción ha recibido 96 millones 740 mil pesos de la embajada...

EU financiaba a “Mexicanos Contra la Corrupción”: UIF

hoyxalapa.com - 15/Aug 00:25

Pablo Gómez Álvarez especificó que USAID es la entidad responsable de estos ‘donativos’. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de...

Polémica en la UIF: filtraron información confidencial sobre lavado de dinero a una empresa de inteligencia de Estados Unidos

clarin - 11/Aug 22:43

El dato se conoce tras un informe que vincula a Mariano Federici, ex titular del organismo, con la firma K2 Integrity, que estuvo a punto de cerrar un...

Mexicanos Contra la Corrupción recibe más de 96 mdp de la Embajada de EUA, apunta la UIF

encadena.mx - 14/Aug 19:38

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, señaló que Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha...

Madre de Stefano Peschiera sobre su hazaña: “Hay toda una historia de resiliencia detrás”

atv.pe - 14/Aug 19:41

María Elena Loret de Mola destaca perseverancia y disciplina en la formación de su hijo.

Dos Bocas, esa fábrica de ricos: Carlos Loret de Mola

cancunissimo.mx - 06/Aug 10:00

La refinería de Dos Bocas fue el mejor negocio para el obradorato: les dio votos y les dio mucho dinero. El presidente tuvo la sagacidad para hacer...

“Lalo” y los imputados por lavado de dinero

snt.com.py - 17:30

Además, Brasil inició investigación contra diputado abatido.

Mamá de Stefano Peschiera revela una gran lección aprendida en París 2024

laprimera.pe - 14/Aug 11:00

“La batalla ha sido muy reñida y muy grande la emoción”, señaló María Elena Loret de Mola María Elena Loret de Mola y toda su familia...

SBS emite norma para regular a empresas de criptomonedas en Perú: ¿de qué trata y a qué negocios alcanza?

larepublica.pe - 05/Aug 22:39

Con el objetivo de garantizar una mayor formalización y regular el mercado de las criptomonedas en nuestro país, la SBS aprobó una norma para la...

Por desinformación paran labores personal del Poder Judicial: Manuel Huerta

hoyxalapa.com - 23:41

Se respeta su derecho a expresar su intranquilidad Personajes interesados en conservar poder económico manipulan a empleados XALAPA, Ver.- Tras...

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