SANTO DOMINGO. – Con la participación de más de 200 colaboradores la empresa Caribe Express, inició su Congreso Internacional de prevención de...
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Con el objetivo de garantizar una mayor formalización y regular el mercado de las criptomonedas en nuestro país, la SBS aprobó una norma para la prevención de lavado de activos aplicable a los proveedores de servicios de activos virtuales bajo supervisión de la UIF
SANTO DOMINGO. – Con la participación de más de 200 colaboradores la empresa Caribe Express, inició su Congreso Internacional de prevención de...
Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
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La información relacionada con los conceptos contenidos en los comprobantes emitidos por los proveedores de bienes y servicios en el marco de las...
Todos aquellos activos virtuales que el tenedor haya poseído antes de 31 de diciembre del año pasado, podrán ingresar al blanqueo con simples pasos...
Adal Ortiz destacó la importancia de tener una cultura sólida para combatir el lavado de dinero.
La Asamblea Nacional aprobó este martes una reforma a la ley contra el lavado de
La Asamblea Nacional aprobó este martes una reforma a la ley contra el lavado de
María Eugenia fue el sector que en esta oportunidad recibió la feria de formalización empresarial y Económica Popular, una iniciativa de la...
Congreso de la República aprobó la Ley FiTI (Iniciativa de Transparencia Pesquera) que permitirá garantizar la sostenibilidad en el sector pesquero...