Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
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Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT/ADM), que se llevará a cabo de manera virtual desde el 17 de septiembre de 2024, ofrece una valiosa oportunidad para profesionales e idóneos de diversos sectores, tanto […]
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Desde LARED21, conversamos con algunos de los organizadores de este evento para profundizar en los objetivos y alcances de esta diplomatura, y cómo...
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La Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN), concluyó el 7mo diplomado de “Prevención de Lavado de Activos y...
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El juez especializado Jeans Velazco Hidalgo informó que las penas por lavado de activos pueden aumentar hasta 35 años de prisión si los fondos...
La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional dictaminó de forma unánime, la Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley No. 641,...