Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...

Desde LARED21, conversamos con algunos de los organizadores de este evento para profundizar en los objetivos y alcances de esta diplomatura, y cómo...

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La Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN), concluyó el 7mo diplomado de “Prevención de Lavado de Activos y...

Colombia fue suspendida del Egmont Group of Financial Intelligence Units, una red internacional dedicada a la cooperación en la lucha contra el...

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Un informe destaca el trabajo de El Salvador en el combate contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, sin embargo, también...

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El juez especializado Jeans Velazco Hidalgo informó que las penas por lavado de activos pueden aumentar hasta 35 años de prisión si los fondos...

La Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional dictaminó de forma unánime, la Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley No. 641,...