Colombia fue suspendida del Egmont Group of Financial Intelligence Units, una red internacional dedicada a la cooperación en la lucha contra el...
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Colombia fue suspendida del Egmont Group of Financial Intelligence Units, una red internacional dedicada a la cooperación en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta drástica medida se tomó tras la controversia generada por la divulgación que hizo el presidente Gustavo Petro, quien en una alocución presidencial dio información […]
Colombia fue suspendida del Egmont Group of Financial Intelligence Units, una red internacional dedicada a la cooperación en la lucha contra el...
El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinas, abordó este viernes la reciente suspensión de Colombia...
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La reciente alocución del presidente Gustavo Petro en la compartió información sobre la supuesta compra del software Pegasus durante el gobierno...
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En alocución presidencial, el presidente Gustavo Petro reveló el pasado 4 de septiembre que el país le compró a Israel “con dinero en...
Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
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Especialistas exponen, además, sobre el financiamiento del terrorismo El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y...
La Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN), concluyó el 7mo diplomado de “Prevención de Lavado de Activos y...