Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos...
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Para enfrentar este desafío global en un mundo en constante cambio, la Diplomatura Internacional sobre el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT/ADM), que se llevará a cabo de manera virtual desde el 17 de septiembre de 2024, ofrece una valiosa oportunidad para profesionales e idóneos de diversos sectores, tanto […]
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Desde LARED21, conversamos con algunos de los organizadores de este evento para profundizar en los objetivos y alcances de esta diplomatura, y cómo...
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La Federación Regional de Cooperativas del Cibao Central (FECOOPCEN), concluyó el 7mo diplomado de “Prevención de Lavado de Activos y...
Colombia fue suspendida del Egmont Group of Financial Intelligence Units, una red internacional dedicada a la cooperación en la lucha contra el...
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Especialistas exponen, además, sobre el financiamiento del terrorismo El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y...
El Banco de Reservas realizó el segundo Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, una actividad que reafirma el...
El gobernador de La Libertad manifestó que no pudo renovar su visa en el 2022 debido a denuncia por lavado de activos.
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