La FGE y la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción iniciaron mesas de trabajo en materia de capacitación para la identificación de...
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La defensa de Bibian Hernández aseguró que ella es perseguida por la Fiscalía. Esto debido a su amistad con el expresidente Rafael Correa. A Bibian Hernández la investiga la Fiscalía General del Estado (FGE), en un caso de lavado de activos. “La fiscal, Diana Salazar, la persigue por su amistad con el expresidente Rafael Correa. […]
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Andrés Hurtado está vinculado a un caso de lavado de activos y tráfico de influencias, por lo que Magaly aseguró que no tiene una amistad con él...
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Fiscalía investiga a los hermanos por el presunto delito de lavado de activos. Según la PNP, el dinero iba a ser usado en la minería ilegal o el...
El gobernador de La Libertad manifestó que no pudo renovar su visa en el 2022 debido a denuncia por lavado de activos.
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El juez Jorge Chávez Tamariz desestimó los argumentos de la defensa legal del burgomaestre respecto a que los hechos que se le atribuyen son...
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La Fiscalía Superior del equipo especial ‘Lava Jato’ anunció este viernes la exclusión “de manera excepcional” del fiscal José Domingo...