BH BANK OBTIENT LA CERTIFICATION AML 30000

BH BANK a obtenu la certification à la norme AML 30000, norme internationale dédiée à la lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT). La certification lui a été délivrée par l’organisme français COFICERT, suite à l’évaluation du système LBC/FT de la banque. La BH […]

Blanchiment d’argent : le GAFI retire le Sénégal de sa liste grise

agence ecofin - 25/Oct 18:45

Le retrait du Sénégal de la liste des pays soumis à une surveillance renforcée fait suite à la mise en œuvre de plusieurs mesures pour...

Blanchiment d’argent : l’Algérie ajoutée à la liste grise des pays à surveiller

algerie360.com - 28/Oct 18:35

Le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du...

La COSOB insiste sur l’adhésion à la nouvelle loi anti-blanchiment en Algérie

algerie7.com - 29/Oct 07:01

La Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) en Algérie a récemment lancé un appel appuyé aux acteurs du...

Blanchiment d’argent : Le Sénégal quitte la zone “grise” du GAFI

rewmi - 26/Oct 10:23

Dans un communiqué publié ce vendredi 25 octobre 2024, le ministère des Finances et du Budget annonce le retrait du Sénégal de la “liste...

Guy Agbre : « Pour la Côte d’Ivoire, sortir de la liste grise est un défi mais peut aussi être une opportunité »

agence ecofin - 03/Nov 10:33

Guy Agbre, est associé de 360 Advisory, un cabinet basé en Côte d’Ivoire spécialisé dans la conformité, la gestion des risques et le...

Liban inscrite sur la liste grise du GAFI

tunisienumerique.com - 25/Oct 12:40

Le Liban a été inscrit sur la liste grise des pays soumis à une surveillance spéciale par le Groupe d’action financière (GAFI), une...

Blanchiment d’argent : l’Algérie ajoutée à la « liste grise » du Gafi

algerie-eco.com - 28/Oct 21:41

Le Groupe d’action financière (GAFI) a ajouté l’Algérie à sa liste des juridictions placées « sous surveillance renforcée », aussi...

Contre le blanchiment | Le GAFI place l’Algerie, l’Angola, la Côte d’Ivoire et le Liban sur sa «liste grise»

afrimag - 26/Oct 06:58

Le Groupe d’action financière (GAFI) vient de placer l’Algerie, la Côte d’Ivoire, l’Angola et le Liban sur sa «liste grise.» Le Sénégal,...

Blanchiment d’argent : l’Algérie sur la « liste grise » du GAFI

twala.info/fr - 28/Oct 18:23

Le Groupe d’action financière (GAFI) a ajouté, à l’issue de sa réunion du 25 octobre 2024 à Paris, l’Algérie à sa « liste grise »,...

Blanchiment d’argent : La Côte d’Ivoire sous le radar du GAFI

100pour100culture.com - 28/Oct 09:47

Le 25 octobre 2024, lors de la réunion plénière du Groupe d’action financière (GAFI) à Paris, la Côte d’Ivoire a rejoint la « liste grise...

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